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  • 維護金融秩序 堅決杜絕洗錢
      



    • 貫徹落實3號令    維護金融秩序
    洗錢犯罪活動不僅會對國家和社會造成危害,同時也關系著廣大人民群眾的切身利益?!督鹑跈C構大額和可交易報告管理辦法》(3號令)于2017年7月1日起正式施行,借此契機,我行積極組織開展了反洗錢主題宣傳活動,努力與社會各界共同維護金融市場的安全與穩定。  
    • 什么叫洗錢?
    簡單地說,就是將一切不具合法來源資金通過一定手段"洗干凈"的過程。這里的"手段"一般是指運用金融機構和特定非金融機構的資金流通功能,實現錢由"黑"到"白"的華麗升級。
    • 什么是反洗錢?
    就是為了預防和遏制洗錢行為的發生和擴散,依法采取相關措施的行為。這里的"洗錢行為"包含了貪污腐敗、地下錢莊、非法集資、金融詐騙、破壞金融秩序等非法行為。
    • 如何預防反洗錢?
    1.要選擇安全可靠、嚴格履行反洗錢義務的金融機構,確保個人資金和信息的安全;
    2.要主動配合銀行等金融機構進行客戶身份識別,如進行大額現金存取、代為辦理等業務時必須攜帶身份證件,并如實回答工作人員的合理提問;
    3.不要出租出借自己的身份證件,否則可能會發生他人借用您的名義從事包括洗錢等在內非法活動的事件;
    4.不要出租出借自己的賬戶,以免犯罪分子利用您的賬戶進行洗錢和恐怖活動。這既是對自身權利的保護,也是守法公民應盡的義務;
    5.不要用自己的賬戶替他人提現,為犯罪分子洗錢提供便利;
    6.拒絕高利誘惑,遠離非法集資,保護資金安全;
    7.勇于舉報各種洗錢活動。

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